"Кочеулов и партнеры"- все о субсидиарке и банкротстве компаний

🔐Что нужно доказать юристу, чтобы привлечь к субсидиарке за сделки? Чтобы владельцы фирм не химичили в преддверии процедуры банкротства и не выводили активы, законодатель предусмотрел за одобрение сделок по выводу активов субсидиарную ответственность. Чтобы привлечь лицо к субсидиарке по этому основанию необхоимо в совокупности доказать 2 обстоятельства. 1️⃣ Факт совершения сделки. 2️⃣ Причинно-следственную связь между одобрением сделки и банкротством компании или же причинению существенного вреда кредиторам. К субсидиарке нельзя привлечь за любую вредоносную сделку, необходимо 2 вышеназванных условия. ❗️Но ответчикам не стоит расслабляться, потому что если будет доказано, что сделка была вредоносной, то суд может переквалифицировать субсидиарку на убытки и взыскать их.

❓ Почему субсидиарку за налоги сложнее всего отбить юристу? 💰Дело в том, что субсидиарка за налоги основана на решении налогового органа, согласно которому компания привлекается к налоговой ответственности, как правило это бумажный НДС или схемы с уходом от налога на прибыль. 👉 Поэтому арбитражник просто переписывает решение налогового органа , попутно прикладывая его к своему заявлению. ⚔️ Защититься от такой субсидиарки бывает крайне сложно. Поэтому, если Вы столкнулись с выездной налоговой проверкой, то отрабатывать по максимуму нужно уже на этом этапе.

ℹ️ Что нужно доказать, чтобы привлечь к субсидиарке за непередачу документов? Для того, чтобы привлечь к субсидиарке за не передачу документов, юрист (или арбитражник) должен доказать два момента. 🅰️ Факт непередачи ему документов со стороны руководителя (глав. буха компании). 🅱️ Доказать, что непередача документов каким-либо образом затруднила ведение процедуры банкротства. Например, на балансе компании висит дебиторка на несколько млн. руб., но документы по ней не переданы, следовательно, арбитражник не может ее взыскать, тем самым имеется затруднение ведения процедуры банкротства. 📝 Приведу пример из реальной судебной практики. Компания на этапе стартапа, фактически не открывшись, задолжала 13 млн. руб. за аренду помещения. При этом у нее на балансе висел актив 300 тыс. в виде запасов, который фактически запасом не являлся- стройматериалы давно были списано, но это документально оформлено не было. Управляющий подал на субсидиарку за непередачу документов, ссылаясь, что документы по запасам ему директор не передал. Несмотря на то, что сумма запасов потенциально не сопоставима с размером долга в 13 млн., суд привлек руководителя к субсидиарке. ❗️Этим и опасна эта субсидиарка.

Как юристу отбить заявление об оспаривании займа в банкротстве Займ – рискованная сделка в банкротстве, ведь их часто признают недействительными сделками. ❓Как защитить займ в процедуре банкротства и какие ключевые моменты важно не упустить? Поехали! 1️⃣ Нужно приложить всю первичную документацию. Сам договор займа, акт передачи денег, приходник или банковскую платежку. В общем, приобщаем документы, подтверждающие передачу должнику денег. 2️⃣ Стоит помнить, что в банкротстве одних первичных документов будет недостаточно. Нужно полностью раскрыть суду сделку. Раскрываем следующее: - показываем суду что имелась возможность выдать деньги, доказываем вашу платежеспособность на дату займа; - если была наличка - показываем суду, откуда она (например документы о снятии наличных с банковского счета). 3️⃣ Если была передача денег, например, бухгалтеру, то: - прикладываем доказательства внесения денег на расчетный счет должника; - если этих данных нет, то вы можете попросить суд истребовать их у банка. ❗️Не забудьте усилить отзыв перепиской сторон по сделке и другими косвенными доказательствами, подтверждающими ее реальность. Самое главное – помните, что защита займа должна быть комплексной и отражать каждую мелочь!

🤫 Как правильно подать заявление на банкротство контрагента? ℹ️ Одним из эффективных инструментов взыскания дебиторки является подача заявления на банкротство должника. Ведь если с вами не расплатятся, то должник упадет в процедуру банкротства и столкнется с рисками уже совсем иного порядка. Разбираться придется уже со всеми кредиторами, а также будут риски признания сделок недействительными и привлечения руководства к субсидиарной ответственности. Разберем порядок подачи такого заявления. ✔️ Сначала подать в суд и получить на руки судебный акт, подтверждающий вашу задолженность. Так мы мотивируем суд возбудить банкротное дело. ✔️Через нотариуса опубликовать в ЕФРСБ уведомление о намерении подать заявление на банкротство. ✔️ По истечению 15 календарных дней после публикации готовим заявление на банкротство и подаем в арбитражный суд. Не забудьте соблюсти все процессуальные нормы: ✔️ оплатить государственную пошлину в размере 6 000 руб.; ✔️ направить заявление по почте вашему должнику; ✔️ приложить к заявлению почтовую квитанцию и платежку госпошлины. 👉 Дальше ждем принятия заявления и назначения судебного заседания, после чего начинаем конструктивные переговоры о возврате долга.

Все, что вы хотели знать об аффилированности в банкротстве и боялись спросить. Почему аффилированность может стать причиной потери денег? 💸 🔥 Во-первых, необходимо помнить, что аффилированность может быть не только юридическая, но и фактическая, то есть установленная, исходя из поведения сторон, возможности сторон влиять друг на друга. 🔥 Во-вторых, аффилированность может негативно сказаться при оспаривании сделок Должника: ⚖️ за нарушение очередности, где аффилированность подразумевает недобросовестность стороны, принявшей платежи; ⚖️ при оспаривании сделок за причинение вреда кредиторам или признание сделки мнимой, притворной. В общем, чем больше аффилированность, тем больше проблем! Если с фактической аффилированностью можно пободаться и опровергнуть доводы о ее наличии, то юридическая аффилированность фактически безапелляционна. 🔥 В-третьих, аффилированность с Должником опасна при привлечении к субсидиарке. Аффилированное к Должнику лицо могут признать реальным бенефициаром компании и привлечь к ответственности по обязательствам компании.

🔥Топ-3 совета юристу, как правильно включиться в реестр по договору займа Договоры займа - излюбленный способ руководителей выводить средства в преддверии банкротства. Сводится все к одному – руководители рисуют займ, подгоняют его под ранее полученные безналичные платежи или же попросту рисуют акт-приема передачи наличных. 🎯 Цель одна – вывести средства должника себе и оставить кредиторов ни с чем. Именно поэтому суды на займы смотрят критично, что зачастую вызывает проблемы у добросовестных займодавцев, в том числе при включении в реестр. 3 совета, которые помогут вам включиться в реестр по договору займа и избежать отказа. 1️⃣ Представляйте всю первичную документацию, включая доказательства передачи денег. 2️⃣ Доказывайте материальную возможность выдачи займа на дату сделки, а в случае передачи наличных, объясните их происхождение; 3️⃣ Обосновывайте выгоду сторон от заключения займа, докажите его необходимость для всех сторон. ☝️Будет не лишним представить косвенные доказательства, например, приобщение нотариально заверенной переписки сторон, которая датируется датами сделки.