Илья Тарасов | Блог

В Пермском крае задержали дроповодов, работающих по схеме аренды карт Из сводки: "С ноября по декабрь 2025 года участники группы подыскивали подростков, готовых за вознаграждение оформить на себя банковские карты и передать доступ к личным онлайн-кабинетам. Таким образом они получили платёжные средства не менее десяти юных жителей Прикамья. За аренду каждой карты выплачивали держателям по тысяче рублей в сутки." Помимо ч. 5 ст. 187 УК РФ следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетних в неправомерный оборот средств платежей.

Одну из соосновательниц «Финико» депортировали из Турции в Россию И вот что здесь важно понять, что многие до сих пор воспринимают истории вроде Finiko как: "ну люди сами виноваты" или "это уже старая история" Нет. По данным МВД, от деятельности «Финико» пострадали более 7700 человек, а ущерб превысил 1 млрд рублей. Это одна из самых показательных схем последних лет. Людям рассказывали сказку: "автоматический трейдинг" "инвестиции в крипту" "гарантированная доходность" "пассивный заработок" По факту - классическая финансовая пирамида. 📌 Несмотря на крипту, офшоры, бегство за границу и “международность” схемы - людей все равно находят. Сначала ОАЭ выдали одного из организаторов. Теперь Турция передала соосновательницу российским правоохранителям. И обратите внимание на самое интересное, то есть вся эта история: "уеду в Дубай / Турцию и исчезну" - работает все хуже. Особенно когда: - большие суммы - тысячи потерпевших - международный розыск Интерпола - давление по линии финансовых преступлений И вот еще важный момент. 📌 Finiko — это не просто “мошенники из интернета”. Это огромная инфраструктура: - криптокошельки - обнал - дропы - биржи - транзит через разные страны И именно поэтому расследования таких историй идут годами. Но идут. Кстати, по данным СМИ, часть денег и крупных консолидирующих кошельков ранее связывали с биржей Bitzlato. А сама история Finiko стала одной из причин, почему государство и банки начали намного жестче смотреть на крипту, P2P и происхождение денег. Теперь главное. ❗ Не существует “волшебной доходности” ❗ Не существует “100% прибыли без риска” ❗ И если тебе обещают легкие деньги - почти всегда зарабатывают на тебе А дальше классика: - люди продают машины - берут кредиты - заводят туда друзей и родственников - а потом остаются без денег И да, спустя годы уголовные дела все равно догоняют организаторов, но потерпевшим от этого не сильно легче