SDLinfo

18 июня 2026 года Росфинмониторинг сообщил о пресечении незаконной деятельности заместителя руководителя одного из лесохозяйственных учреждений. Преступление раскрыто при совместном участии: По данным следствия, подозреваемый воспользовался своим служебным положением и реализовал следующую схему: Общая сумма похищенных средств составила более 800 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с использованием служебного...

18 июня 2026 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение «О работе с лицами, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества». В нём разъяснены изменения в ст. 7 Федерального закона № 115‑ФЗ, вступившие в силу 14 июня 2026 года. Новые правила касаются организаций, ИП и лиц, перечисленных в ст. 7.1 115‑ФЗ (банки, страховые компании, ломбарды, нотариусы и др.). Теперь они обязаны замораживать активы клиентов, включённых в: Сроки применения мер: При получении от Росфинмониторинга информации о розыске физического лица из...

18 июня 2026 года Росфинмониторинг внёс изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Обновлённая версия документа опубликована на официальном сайте ведомства в 15:37. В актуальной редакции списка зафиксированы следующие корректировки: Добавлены сведения о: Исключены сведения о: Ознакомиться с обновлённым перечнем можно в специальном разделе сайта Росфинмониторинга: «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» (версия от 18...

11 июня 2026 года Международный учебно‑методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) опубликовал публичную версию аналитического отчёта «Типологическая характеристика „дропов”: взгляд экспертного сообщества». Документ предназначен для: «Дропы» (или дропперы) — лица, чьи банковские карты, счета или личные данные используются мошенниками для незаконного вывода и обналичивания похищенных средств. Через них преступники маскируют следы финансовых операций, затрудняя работу правоохранителей...

17 июня 2026 года Росфинмониторинг сообщил об обновлении «Памятки для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“». Документ размещён: Ведомство подчёркивает необходимость неукоснительного соблюдения требований национального антиотмывочного законодательства. Особое внимание следует уделить четырём ключевым процедурам. Субъекты обязаны: Необходимо...