Crypto Legal

🖥 Главное за неделю в крипте: давление регуляторов, квантовая угроза и действия крупного капитала Крипторынок постоянно меняется: новые правила, технологии и решения регуляторов напрямую влияют на деньги, риски и доступ к рынку. Мы разобрали ключевые события этой недели, которые важно понимать уже сейчас, чтобы не оказаться в уязвимой позиции. 1️⃣ Биржа WhiteBit признана нежелательной в РФ Генпрокуратура признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России. В ведомстве отметили,...

С сентября 2026 года в России планируют ввести лимиты на количество банковских карт: до 10 карт в одном банке и до 20 карт на одного человека в целом. Ограничение по общему количеству карт (до 20) планируют ввести в 2027 году, когда заработает единая система учёта платёжных карт. И важно понимать, что речь идёт не только о классических пластиковых картах. Под ограничения могут попасть и цифровые карты, банковские стикеры, кольца, браслеты и другие платежные аксессуары. ➡️ Зачем вводят ограничения? Основная цель — борьба с дропперами и теневыми финансовыми схемами...

В Иркутской области задержан 36-летний топ-менеджер компании, которого подозревают в организации незаконной майнинг-фермы с хищением электроэнергии. Нарушителем оказался заместитель гендиректора местной компании, которая занимается операциями с недвижимостью. По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года он разместил около 200 единиц майнингового оборудования на производственных площадках и в частных домах. Часть техники работала прямо на промышленных базах, где электричество подключалось в обход счётчиков под видом хозяйственной деятельности...

? У тебя есть криптокошелёк — и ты об этом не сообщил в надзорные органы? В будущем эта ошибка может стоить тебе штрафа в размере до 1 млн рублей... Многие даже не подозревают, что сам факт наличия криптокошелька может создать серьёзные проблемы с налоговой. Эти летом валютных резидентов России (как физлиц, так и компании) планируют обязать уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии или закрытии блокчейн-кошельков в иностранных системах, не администрируемых российскими депозитариями...

Покупка «готового бизнеса» или юрлица часто выглядит как быстрый старт: есть клиенты, устойчивая фин.модель, можно сразу начинать работать. Но в реальности вместе с такой компанией ты покупаешь и её прошлое — а оно может быть проблемным... Если у юрлица уже была плохая репутация в банке, оно участвовало в сомнительных операциях или попадало под проверки по 115-ФЗ, новый владелец автоматически наследует эти риски. В итоге банк может ограничить операции, полностью заблокировать счёт или перевести компанию в «красную зону» на платформе ЗСК, даже если ты ведёшь полностью легальный бизнес...

В России задержали администраторов крупных Telegram-каналов, которые годами манипулировали ценными бумагами на Мосбирже. Злоумышленники использовали стратегию "Pump&Dump". 📉 Pump & Dump (с англ. — «накачка и сброс») — это манипулятивная схема на финансовых рынках, при которой искусственно завышается цена актива, а затем он продаётся по завышенной стоимости, оставляя других инвесторов с убытками. Трейдеры публиковали материалы о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах: "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ"...

Триатлонист-любитель Егор Виноградов был арестован в Париже по запросу США. Его подозревают в причастности к киберпреступлениям, вымогательству и отмыванию денег. Основой обвинений стали криптовалютные сделки, при задержании у спортсмена конфисковали около €580 тыс. в криптовалюте. Сейчас Виноградов и его семья находятся под судебным контролем во Франции. Посольство России предоставило им временное жильё, где они живут вместе с недавно родившейся дочерью. Старшие дети спортсмена остаются в Москве...

Рынок снова показывает, что крипта — это не только про цену, но и про политику, крупный капитал и глобальные риски. Собрали главное за неделю в нашей новостной сводке 1️⃣ Сатоши Накамото «раскрыт»? The New York Times опубликовала расследование, в котором предполагает, что создателем биткоина может быть британский криптограф Адам Бэк. Аргументы строятся на стиле письма и ранних идеях Бэка о цифровых деньгах без банков и с ограниченной эмиссией. Также журналисты указывают на совпадения в манере общения и активности на форумах...

ФСБ, СК, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры раскрыли крупнейшую в России схему по уклонению от уплаты НДС, в рамках которой в 2023–2025 годах более 4,8 тысяч юридических лиц сформировали фиктивные вычеты на сумму более 1,2 трлн рублей. Схема действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. ⚠️ «Бумажный» НДС — это схема, при которой компания снижает налоги за счёт фиктивных сделок с «компаниями-однодневками». На бумаге создаются операции, которых в реальности не было, чтобы увеличить вычеты и заплатить меньше налогов...

? Это не баг и не хак. Это новая схема, которая уже активно используется мошенниками! Злоумышленники продают поддельные аппаратные кошельки с уже заданной сид-фразой. Внешне устройство выглядит как оригинальное, но внутри оно изначально «скомпрометировано». Человек покупает, активирует кошелёк и начинает им пользоваться, думая, что всё безопасно. Через некоторое время крипта просто исчезает — потому что доступ к кошельку уже изначально есть у мошенников. Объявления о продаже размещают на маркетплейсах вроде Ozon, Wildberries, Яндекс...

В России планируется полная легализация крипторынка с 2027 года. Мы подготовили обзор ключевых изменений для предпринимателей, работающих с криптовалютой. Важно учитывать, что законопроект пока находится на стадии рассмотрения и может быть доработан или не принят, однако к возможным изменениям лучше готовиться заранее. ▶️ Лицензирование и регистрация Любая компания, работающая с криптой, должна получить статус одного из лиц: брокер, биржа, цифровой депозитарий, обменник, доверительный управляющий или оператор майнинговой инфраструктуры...

Наш клиент инвестировал в криптовалюту, совершал сделки и выводил средства на свои банковские карты. В результате он получил блокировки сразу в нескольких банках — в том числе в СОВКОМбанке, Альфа-Банке, Яндекс Банке и Т-Банке. Блокировки касались 115-ФЗ и 161-ФЗ, и клиент фактически потерял возможность пользоваться своими счетами. Мы начали работу с тщательной досудебной подготовки: изучили все основания блокировок, подготовили доказательства законности операций и разработали стратегию защиты....