АнтиРиск: Безопасность бизнеса

Полгода компания проигрывала крупные контракты одному и тому же конкуренту. Сначала никто не видел в этом ничего необычного. В тендерах всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Конкурент мог предложить более выгодную цену. Мог лучше просчитать рынок. Мог просто случайно попасть в нужную цифру. Но потом сотрудники начали замечать странность. Разница почти каждый раз составляла 10–15 тысяч рублей. При многомиллионных контрактах. Компания могла проиграть тендер на несколько миллионов из-за разницы, которая для такого лота была практически незаметной...

В 2019 году одна логистическая компания наняла финансового директора. Блестящее резюме. Уверенное собеседование. Впечатляющий опыт работы. Кандидат производил впечатление человека, которому можно доверить деньги. Через полгода со счетов компании исчезло 40 миллионов рублей. А потом выяснилось кое-что ещё. Новый топ-менеджер оказался фигурантом старого дела о мошенничестве. Почему его не обнаружили при проверке? Потому что за год до трудоустройства кандидат сменил фамилию. Служба безопасности компании...

Партия дорогого товара пропала со склада. Недостача была серьёзной. Сумма — такой, что просто списать всё на «ошибку в учёте» не получалось. Директор вызвал кладовщика. Сотрудник работал в компании пять лет. Знал склад, систему учёта и порядок движения товара. Имел доступ к нужным помещениям. Директор вошёл в комнату, закрыл дверь и сразу перешёл к главному: — Где товар?! Это ты его украл?! Кладовщик замолчал. — Я тебя спрашиваю! Где товар?! — Я не знаю. — Не знаешь? А кто тогда знает? С этого момента разговор пошёл не туда...

Компания проверила будущего подрядчика. ИНН — чист. Пять лет на рынке. Обороты есть. Долгов нет. Судов нет. Выглядело так, будто перед ними надежный партнер. Поэтому, когда подрядчик попросил предоплату в размере 3 млн рублей, сомнений почти не осталось. Договор подписали. Деньги перевели. Первые две недели все шло нормально. Подрядчик отвечал на звонки, присылал отчеты, работа двигалась. А потом он исчез. Сначала перестал отвечать на сообщения. Потом выключил телефон. Через несколько дней выяснилось, что офис пуст...

В одной компании сотрудник несколько месяцев приносил подозрительно выгодные счета от неизвестных поставщиков. Документы были в порядке. Суммы — не настолько большими, чтобы сразу забить тревогу. Схема могла работать годами. Но однажды бухгалтер посмотрела на очередной комплект документов и сказала: — Что-то здесь нечисто. Это была Валентина Ивановна. Бухгалтер «старой гвардии». Человек, который много лет работал в компании и знал ее изнутри. Ей никто не поручал расследовать деятельность снабженца...