Дв Лекс

Кратко: участник обнаружил, что мажоритарий и директор безвозмездно передали технику подконтрольным организациям. Общество недосчиталось арендной платы. Первая инстанция: «Не доказано». Апелляция: «Доказано — взыщем неосновательное обогащение с контрагентов». Кассация: «Участник вообще не имел права подавать такой иск»...

Ситуация: работы оплачены, а подрядчик счёт-фактуру не дал — и точка. Генподрядчик остался без налогового вычета, что больно бьёт по карману. После расторжения договоров он пошёл в суд с требованием о возврате аванса и об обязании выставить счёт-фактуру. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций единодушно решили: долг — взыскать, а вот заставлять выставлять счёт-фактуру — это ненадлежащий способ защиты. Верховный суд не согласился и разъяснил: Обязанность выставить счёт-фактуру прописана в налоговом кодексе...

Банк выдал кредит под залог будущих автомобилей. В реестр залогов внёс не все данные — указал только VIN шасси и общее описание, хотя в ПТС были и номера шасси, и кузова. Когда машины создали, их VIN поменялся. Банк в реестр изменения не внёс. В итоге залогодатель не вернул долг, а автомобиль несколько раз перепродали. Банк пришёл к последнему покупателю: «Отдайте машину, у меня залог!» Суды трёх инстанций банк поддержали: запись-то была, надо было проверять...

Финансовый управляющий банкрота решил: квартира продана дешевле рынка на 20% — значит, сделка подозрительная. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали его позицию. Но Верховный суд не согласился с такой позицией: Формальное отклонение цены от рыночной само по себе ничего не доказывает. В данном деле цена была выше кадастровой, а покупатель: - нашёл квартиру в интернете - предложил расчёт через банковскую...

Банкам настоятельно советуют ежедневно поглядывать на операции с кэшем бизнес-клиентов. Повод для беспокойства — юрлицо или ИП внёс за 30 дней 30 млн ₽ или больше, и эта сумма заметно превышает его же среднемесячные обороты за последние три месяца. Скромность — не повод для радости. Второй звоночек: раньше клиент в основном пользовался безналом, а тут вдруг пошли наличные. Особенно если род деятельности к ним не располагает...