Про | Деньги

Чёрный треугольник — это мошенническая схема, в которой злоумышленники используют P2P-платформы и торговые площадки, такие как Авито, для обмана сразу нескольких участников. Эта схема особенно опасна для начинающих P2P-трейдеров, так как может привести к блокировке счетов, судебным разбирательствам и уголовной ответственности. Пострадавший с Авито подаёт заявление в полицию, а питупишник становится фигурантом расследования, даже если сам не имел злого умысла. Рассмотрим, какие законы могут быть нарушены...

Белые треугольники — это стратегия в P2P-сделках, которая позволяет исключить затраты и риски, связанные с использованием банковских карт “дропов”. Она получила широкую популярность в 2024 году, когда блокировки карт стали серьезной проблемой для арбитражников. Основное преимущество этой схемы — отсутствие необходимости в банковских картах и исключения всех рисков связанных с ними. Белые треугольники — это эффективная и относительно безопасная стратегия для P2P-арбитража, которая снижает затраты и минимизирует риски...

Дропы — это люди, которые предоставляют свои банковские карты за символическое вознаграждение, оформляя при этом нотариальные доверенности, не задумываясь о последствиях. Карты дропов используются для проведения финансовых операций, связанных с арбитражем или процессингом. 1. Блокировка карт: 2. Юридическая ответственность: Дроповоды — это посредники, которые ищут дропов и предоставляют их карты заказчикам. Они зарабатывают на разнице между суммой, уплаченной заказчиком, и стоимостью карты для дропа...

Процессинг — это обработка денежных переводов и транзакций, включающая приём, обработку и перевод средств между участниками. В арбитражной среде процессинг используется для обхода стандартных финансовых инструментов, таких как банковский эквайринг. Это позволяет участникам заработать на комиссии и спреде, но при этом создает юридические риски. Процессинг часто используется для обхода банковских и налоговых ограничений. Например, нелегальные бизнесы могут принимать платежи через карты физических лиц, чтобы избежать официального оформления...

P2P (peer-to peer) арбитраж — что это такое, как работает и риски нарушений закона РФ. P2P (peer-to-peer) — это модель взаимодействия, при которой операции совершаются напрямую между участниками без участия посредников, таких как банки или платёжные системы. В финансовой сфере P2P (peer-to-peer) используется для обмена криптовалют, денежных переводов и проведения арбитражных операций. Этот формат популярен благодаря своей скорости, простоте и, зачастую, анонимности. 1. Участник A выставляет заявку на покупку или продажу валюты на P2P-платформе...