Почему важно использовать AML-проверки для обеспечения чистоты ваших средств?

Использование системы противодействия отмыванию денег (AML) и проверка своих средств на предмет законности их происхождения является крайне ВАЖНЫМ для организаций и физических лиц, работающих с финансовыми операциями. Примеры - как отсутствие AML проверок может стоить вам состояния? Чтобы вы не попали...