the future is TON

Правительство РФ подготовило поправки в закон 115-ФЗ, которые значительно ужесточают правила финансового контроля. Проект изменений уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Если параметры клиента частично совпадут с профилем лица из перечня террористов и экстремистов, его операции незамедлительно заблокируют на 5 рабочих дней. О каждом случае такого подозрительного совпадения финансовые организации будут обязаны отчитаться регулятору в течение одного рабочего дня. Если клиент с уже замороженными счетами попытается дать распоряжение...

К таким выводам пришла FATF в своем новом исследовании об отмывании денег. Организация отмечает, что отмывание денег перестало быть “семейной историей отдельных этнических групп”, а трансформировалось в целые корпорации с четким разделением труда и профессионалами в штате. Также изменились клиенты: если раньше услугами пользовались наркоторговцы и преступники, то сейчас через систему проходят доходы от киберпреступности, мошенничества, нелегального игорного бизнеса. Эксперты, участвующие в составлении отчета, также утверждают, что международных платежей в таких схемах почти нет...