the future is TON

6 дней назад

• Вы подписаны

Банки приостановят операции на 5 дней даже при частичном совпадении данных с черными списками

Правительство РФ подготовило поправки в закон 115-ФЗ, которые значительно ужесточают правила финансового контроля. Проект изменений уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Если параметры клиента частично совпадут с профилем лица из перечня террористов и экстремистов, его операции незамедлительно заблокируют на 5 рабочих дней. О каждом случае такого подозрительного совпадения финансовые организации будут обязаны отчитаться регулятору в течение одного рабочего дня. Если клиент с уже замороженными счетами попытается дать распоряжение...

1 неделя назад

• Вы подписаны

💵 Доллар резко упал до 83

₽.

1 неделя назад

• Вы подписаны

🔥 Подпольный банкинг обрабатывает свыше €500 млн за пару месяцев

К таким выводам пришла FATF в своем новом исследовании об отмывании денег. Организация отмечает, что отмывание денег перестало быть “семейной историей отдельных этнических групп”, а трансформировалось в целые корпорации с четким разделением труда и профессионалами в штате. Также изменились клиенты: если раньше услугами пользовались наркоторговцы и преступники, то сейчас через систему проходят доходы от киберпреступности, мошенничества, нелегального игорного бизнеса. Эксперты, участвующие в составлении отчета, также утверждают, что международных платежей в таких схемах почти нет...

1 неделя назад

• Вы подписаны

ЦБ вернул старую аватарку, после запуска цифрового рубля

ЦБ вернул старую аватарку, после запуска цифрового рубля. Логотип цифрового рубля получил почти 2 тысячи дизлайков.

1 неделя назад

• Вы подписаны

Зачем придумали цифровой рубль и что это такое

? Чтобы ответить на этот вопрос и понять, в связи с чем вообще кто-то задумался о создании цифрового рубля, окунемся в историю банков в России и вспомним про тетрадные вклады. В 2000-е в России было тысячи банков. Сейчас их в несколько раз меньше. Многие банки использовали следующую скам-модель: привлекали вклады от физиков и юриков, но официально не показывали их ЦБ. Вели двойной учет: один для себя, второй для регулятора. По идее, банк должен показывать ЦБ свою отчетность по вкладам, чтобы там понимали, сколько у него денег, сколько он должен клиентам и какие у него активы и обязательства...

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент