ЗащитникБизнеса. О нарушениях при проверках

Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве. Сразу стоит отметить, что генеральный директор занимался законной финансово-хозяйственной деятельностью и не имел отношения к незаконному обналичиванию и обналу. Обналом называют незаконную деятельность превращения безналичных денежных средств в наличные с помощью фиктивных и мнимых сделок, как правило с использованием фирм-однодневок. Схема обнала обычно такая: компания-клиент заключает договор (оказания услуг или поставки товара) с фирмой-однодневкой...

Начиная с 2016 года в судах начала формироваться практика рассмотрения административных исков Прокуратуры, Роспотребнадзора, Роскомнадзора о признании информации на сайте в сети интернет запрещенной. Причиной административных исков служат зачастую, надуманные основания и не соответствующие действительности данные (распространение и продажа запрещенных товаров, услуг, поддельных товаров и документов). Иски подают по месту нахождения госоргана, выявившего мнимое псевдонарушение. Поэтому «прилететь» подобный иск может из любого уголка нашей необъятной Родины. Причинами подобных исков могут быть: заявления...

Как мы отменили миллионный штраф таможни за недекларирование вещей и товара (статья 16.2 КоАП РФ) Сегодня делимся интересным кейсом по административному делу, расследование по которому проводилось в таможни одного из аэропортов г.Москвы (Федеральная таможенная служба или далее – ФТС). Это история о том, как таможня может как сейчас модно говорить «закошмарить или нахлобучить» граждан. Думаю, тема актуальная в условиях санкций и ухода многих западных брендов из России. С подобной ситуацией могут столкнуться многие, кто решит самостоятельно в других странах купить вещи и привезти их в Россию. Уникальность...