G10 | BLOG

О том, что представляет собой статья закона и как она связана с криптовалютой описали тут. Переходи, читай. Если вкратце: в определенный момент обороты по вашим картам превышают лимит и банк блокирует их, в связи с подозрениями в незаконных операциях – их перечень описан в статье закона.  И это абсолютно нормальная процедура сталкиваться с которой вы будете регулярно. Сегодня мы расскажем что делать при блокировке карты, как не потерять средства и как минимизировать риск блокировки в будущем. Какие действия вызывают подозрения у банка? В целом, это большое количество операций по карте на крупную сумму (более 5 миллионов в сутки)...

Если вы участвуете в торговле криптовалюты необходимо соблюдать определенные правила, благодаря которым риски блокировки счета по Закону № 115-ФЗ получится свести к минимуму. Сегодня о том, что представляет собой статья закона и как она связана с криптовалютой. 115-ФЗ от 07.08.2001 — закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Если раньше основное преимущество криптовалютного рынка заключалось в его тотальной анонимности, сейчас скрыть реальных участников сделок стало сложнее. В России с 2021 года действует закон «О финансовых цифровых активах», который приравнивает криптовалюты к имуществу...

☑️ Проверяем то, что на слуху В общем доступе можно найти огромное количество разных схем, миллион чатов и каналов, где люди делятся связками. Ты можешь получать информацию даже из близкого круга, но все нужно проверять самостоятельно. Есть большая вероятность наткнуться на скам, особенно, если находишь связки в сети. Мошенники обычно дают возможность извлечь прибыль с 1-2х кругов, а на 3, заполучив ваше доверие, блокируют средства. Поэтому обязательно тестируем самостоятельно всю полученную информацию, находим лазейки и дополняем своими инструментами. ☑️ Исследуем рынок Выбираем биржи и...

Схемы мошенничества в P2P-арбитраже, как и в любой другой популярной отрасли, присутствуют в немалом количестве. Сегодня об одной из актуальных схем на данный момент, так называемой внебиржевой сделке. В чем суть? 1️. Вам предлагают провести сделку через мессенджер или любую другую платформу (довольно мошенники пишут в личные сообщения Telegram). При этом вам предлагают более выгодный курс, чем у вас выставлен на бирже. Оправдать разницу мошенник может, допустим, отсутствием комиссии. 2. Когда вы соглашаетесь, мошенник скидывает ссылку на левый сайт или обменник. А дальше вы и сами понимаете что происходит...

Автоматизация рутинных задач позволяет экономить солидное количество времени. Сейчас нет необходимости мониторить рынок вручную для оперативной реакции на его изменения. Торговые боты - делают все за нас и их выбор на рынке действительно обширен. В этой подборке мы включили топ 5 самых функциональных на наш взгляд. 1. Satoshkin Бот берёт на себя всю работу по перестановке объявлений и совершает её практически мгновенно. Можно забыть о многочасовом слежении за своими оферами. Возможности: ☑️ Позволяет управлять десятками объявлений на нескольких платформах из одного окна ☑️ Настройка и отслеживание...