Марина Клементьева/Бухгалтерский взгляд

На официальном сайте Центрального банка РФ заработал новый сервис по проверке компаний и индивидуальных предпринимателей на наличие признаков высокого риска совершения подозрительных финансовых операций. Банком России утвержден исчерпывающий перечень таких признаков. Если у вашей организации или ИП выявляются эти факторы, уровень риска будет повышен до среднего или высокого. В этом случае бессмысленно пытаться сменить банк в надежде на более низкую оценку риска. Дело в том, что информация с платформы "Знай Своего Клиента" ежедневно передается во все кредитные организации. Поэтому, если один банк повысил вам рейтинг, то его будут учитывать и в других банках. Давайте с максимальной ответственностью подходить к соблюдению всех нормативных требований. Ведь от этого напрямую зависит бесперебойность работы вашего бизнеса. Будьте бдительны и внимательно следите за любыми изменениями в законодательстве!