💣Что такое подозрительные сделки с недвижимостью💣 Критерии подозрительных сделок содержатся в письме Федеральной нотариальной палаты и Росфинмониторинга. Среди них, например: ❌попытки клиента скрыть личность истинного участника сделки (собственника), лица, реально руководящего проведением сделки, но не являющегося ее официальной стороной (или представителем одной из сторон); ❌фактическое финансирование сделки третьим лицом, в том числе юридическим лицом за физическое лицо, нерезидентом, а также с использованием денежных средств из-за рубежа; ❌настойчивое желание клиента или одной из сторон сделки на проведении расчетов наличными. 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 Увеличение порога и изменения для покупателей🌀🌀🌀🌀 Если раньше проверяли все сделки, превышающие 3 млн руб., то сейчас порог вырос до 5 млн руб. 💢Причина повышения связана с тем, что раньше под эти показатели подпадали практически все сделки с недвижимостью, поскольку пороговое значение было сопоставимо с ценой однокомнатной квартиры в среднем российском городе. Фактически сотрудники Росфинмониторинга были вынуждены контролировать весь оборот недвижимости в стране, хотя антикоррупционный закон изначально был направлен на выявление ❌ незаконных операций. Вся остальная процедура сохраняется в привычном режиме, и Росфинмониторинг выборочно поверяет подобные сделки. Но раньше, если сделка попадала в периметр признаков подозрительности, у участников запрашивадись документы . Сейчас о подозрительных сделках в ведомство обязаны докладывать нотариусы и риелторы. То есть они проводят первичную проверку, а потом уже проверяет ведомство
2 года назад