Денис Фадеев

Почти подходим к финалу в вопросе раскрытия проблемы мошеннических счетов, открытых по реквизитам добросовестной компании. В третьей части подробно поговорим о сложностях возбуждения уголовного дела, о том, что можно и нужно предпринять обществу-жертве, чтобы проблема не стала неразрешимой. Проверка сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела представляют собой начальную, самостоятельную стадию уголовного процесса, в ходе которой устанавливается наличие или отсутствие самого основания к возбуждению дела – достаточных данных, указывающих на признаки именно преступления...

В продолжении статьи несколько слов о правовой позиции ЦБ РФ и прокуратуры по рассматриваемой тематике, а также разберем риски для компании, по реквизитам которой открыли подставной счет. Позиция Центробанка РФ. Как я уже отметил, позиция ЦБ РФ в лице уполномоченного структурного подразделения практически идентична позиции кредитного учреждения. Полагаю, что по этому вопросу выработана некая единая стратегия, спущенная банкам с грифом «для СП». Позиция прокуратуры. К сожалению, позиция прокуратуры...

Сегодня в сфере предпринимательской деятельности все чаще можно встретиться с ситуацией, когда по реквизитам какой-либо компании мошенники открывают счет по подложным документам, и затем получают на этот подставной счет денежные средства от различных организаций в качестве оплаты за предполагаемую поставку какой-либо продукции. Эта статья прежде всего будет интересна и полезна тем компаниям, которые пострадали от действий мошенников, в результате которых был открыт мошеннический счет, с указанием реквизитов такой компании...