Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи...
SDLinfo
Принят закон о KYC-платформе
9 декабря 2021 года Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании на базе ЦБ «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента» (ЗСК, Know Your Customer). Согласно документу (N1116371-7), ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней «антиомывочного» риска: низкий, средний, высокий. Параллельно документ обязует банки вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий...
С 1 марта меняются условия лицензирования для ювелиров
1 декабря 2021 года опубликованы и с 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в постановление Правительства РФ от 12.09.2020 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями» со следующими особенностями: — исключен риск-ориентированный подход в рамках лицензирования и осуществления лицензионного контроля; — правила лицензирования будут распространятся на иностранных юридических лиц; — заявление на получение лицензии подается в...
Расширен список иноагентов
3 декабря 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов еще четырех человек. В перечень вошли журналисты издания «Idel. Реалии», включенного в реестр иноагентов в 2017 г. — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В отдельный перечень некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иноагента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин.Армия.Право». Последняя получала зарубежное...
Практические рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов
ВЯЧЕСЛАВ ПАНКРАТЬЕВ Термин «конфликт интересов» появился в российском законодательстве довольно давно – более двадцати лет назад, но в своей преподавательской и консалтинговой деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что слушатели, конечно, слышали о таком термине, но не все правильно его понимают и не всегда могут аргументированно классифицировать конкретную ситуацию с позиции антикоррупционного законодательства, направленного на предотвращение и урегулирования конфликтов интересов. В своей статье я постараюсь кратко, и предельно конкретно изложить что же такое конфликт интересов...
Корректировка в правила информирования о бенефициарах
С 25 ноября 2021 года проводятся публичные обсуждения текста проекта и антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарах по запросам уполномоченных органов в сфере ПОД/ФТ. Проект предполагает распространить раннее утвержденные Правительством РФ Правила от 31.07.2017 г. № 913 на иностранных юридических лиц и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою...
