С 1 июня 2025 года ваши переводы могут приостановить
Да, теперь переводы физических лиц могут заморозить ещё до их проведения. Рассказываем, почему и на каком основании. Что изменилось? С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, если есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Основание: изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»...