Участники антиотмывочной системы
Сегодня речь пойдет об основных участниках (субъектах) российской антиотмывочной системы. В первую очередь к ним следует отнести органы государственной власти, многие из которых имеют прямое или косвенное отношение к борьбе с отмыванием преступных доходов. Среди всех ведомств отдельно хотелось бы выделить три, которые, судя по моей практике, имеют ключевое значение. 🚩 Росфинмониторинг. Уполномоченный орган на борьбу с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, именно сюда стекаются все данные об операциях с денежными средствами и иным имуществом...