Живой Трибунал

Эксперты в области инфобизнеса и консалтинга нередко сталкиваются с неожиданными и неприятными ситуациями, когда их счета и карты оказываются заблокированными из-за 115-ФЗ. Проблемы с выводом денег могут серьезно подорвать их деловую активность и привести к финансовым потерям. Вместо решения проблемы законным путем, многие эксперты выбирают обходные пути, такие как использование счетов и карт родственников, что создает дополнительные риски как для них самих, так и для их близких. Проблемы с 115-ФЗ...

Схема: Ложные кредитные предложения Описание: Участник клуба предлагает кредиты на льготных условиях, требуя предоплату или залог. Пример: Сергей, представленный успешным консультантом, предложил ввести льготные условия кредитования для развития бизнеса. После получения предоплаты от нескольких участников он вышел на связь...

Тема: Фиктивные инвестиционные предложения Описание: Участник клуба предлагает высокодоходные инвестиции в несуществующий проект. Пример: Олег, участник клуба, представился опытным инвестором и предложил коллегам вложиться в перспективный стартап, обещающий быструю и высокую прибыль. После получения огромной суммы Олега исчез, «стартап» оказался фикцией...

Тактика - 🧙‍♀️ИНСЦЕНИРОВКА случайного знакомства 💃Мошенники могут инсценировать случайное знакомство в бане, чтобы завоевать доверие жертвы и войти в её круг общения. Пример: Мошенник притворяется случайным посетителем бани, который также занимается бизнесом, и начинает дружеский разговор, постепенно вовлекая жертву в свои схемы. Опасности и последствия инсценировки случайного знакомства в...

❌⚠️Мошенники могут использовать различные уловки и хитрости, чтобы обмануть бизнесменов в неформальной обстановке, такой как баня или сауна ♦️1. Создание иллюзии престижных связей Мошенники представляются людьми, имеющими престижные связи в бизнесе или политике, чтобы произвести впечатление на жертву и завоевать её доверие. 👺Пример: Мошенник...

Мошенники могут использовать различные тактики для внедрения своих членов в бизнес-клубы. Вот некоторые из основных методов и примеры их использования: 🕺Использование подставных лиц 📢Тактика: Использование подставных лиц, которые внешне выглядят надежными и успешными, для получения членства. 🔰Пример: Мошенническая группа наняла актера для представления своего бизнеса на встречах в клубах, что помогло им завоевать доверие и привлекать новых членов и средства...

👥Ситуация из Практики -  Анна, 15-летняя школьница, поддалась на уговоры своих знакомых и оформила виртуальную карту, передав данные незнакомцам. Теперь она рискует стать фигурантом уголовного дела. Или Иван, который, думая, что помогает другу, оказался втянутым в схему отмывания денег. Тем временем в офисах банков можно заметить большое количество подростков, открывающих банковские карты под наблюдением неких взрослых, которые,  имеют нечистые намерения...

Ситуация с вовлечением подростков в качестве дропперов становится всё более тревожной. Теперь уже сами подростки, ставшие дропперами, активно привлекают своих сверстников к открытию виртуальных карт и передаче данных третьим лицам за денежное вознаграждение. Они объясняют это необходимостью для торговли на криптовалютных биржах и заверяют, что это совершенно законно...

Аудиторские заключения и результаты налоговых экспертиз обособленно не могут подтвердить реальность сделок и оспорить действия инспекторов ФНС. Однако это не означает, что выводы аудиторов и экспертов нельзя включать как один из доводов в пользу налогоплательщика. Что может произойти В одном из споров бизнесмен сослался на аудиторское заключение. Но суд не принял его во внимание. Дело в том, что аудиторское заключение — это почти экспертное мнение. Для того, чтобы это мнение стало аргументом в споре эксперт должен рассмотреть доводы налоговиков и опровергнуть их...

Часто я спрашиваю у сотрудников компаний, почему вы не оптимизируете налоговую нагрузку? Вот что мне отвечают: К чему это приводит? Есть ряд вариантов для оптимизации налога на прибыль, НДС, НДФЛ, страховых взносов и т.д., которые не нарушают законодательства РФ. Но часто бухгалтер и финансовый директор не заморачиваются и не предупреждают собственника о возможных вариантах. Проще всего выполнять свою работу средне и думать о закрытии ипотеки, кредитов, и как успеть на йогу или фитнес после работы...

Все компании рано или поздно встречаются с проверкой ФНС. Разбираем, что можно и нужно делать, и с какими опасностями сталкиваются клиенты. Что важно знать К чему может привести неграмотный диалог с инспекцией ФНС Представим ситуацию Сидит в отделе выездных проверок Фрекен Бок, и пытается качать свои права в отношении нашей компании. Если мы не выстроим диалог и не обозначим границы дозволенного, нас ждет потеря времени, ресурсов и бумажная волокита...

В своей практике я сталкивался со многими вопросами клиентов на эту тему: Попробуем ответить на эти вопросы с точки зрения правового поля. Что говорит закон Заявление конкурента или доброжелателей о возможных нарушениях налогоплательщика не является безусловным основанием для проведения выездной налоговой проверки. В письме ФНС от 10.09.2021 № СД-4-2/12900@ говорится следующее: Целесообразность проведения налоговой проверки оценивается по результатам мероприятий налогового контроля...