Подозрительные финансовые операции: за что банки могут заблокировать счет?
Обнародовано новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которым, в частности, установлены индикаторы подозрительности финансовых операций, среди которых: Индикаторы, которые касаются финансовых операций клиента - клиент регулярно перечисляет деньги иностранной компании, которая имеет счет в банке Украины; - слишком быстрое прохождение средств через счет, то есть незначительное сальдо на начало и конец дня и большие ежедневные обороты средств по счету; - произошли значительные...