Команда Seldon

“Никогда не знаешь, какие сведения пригодятся через пять минут. В любом случае необходимо владеть как можно более полной информацией о происходящем на поле боя — иногда это позволяет принять правильное решение в критической ситуации”. Эта цитата об информации хорошо раскрывает суть и важность мониторинга деятельности компаний, с которыми заключены долгосрочные договоры. К сожалению, наблюдается тенденция, когда компании начинают работать на “полном доверии” и не проводят регулярные проверки текущей деятельности контрагента...

В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон 266-ФЗ, который усиливает защиту персональных данных россиян.Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Также в 152-ФЗ от 27 июля 2006 года внесены изменения, направленные на улучшение правовой защищенности персональных данных и на усиление государственного контроля в этом направлении. Для соблюдения “должной осмотрительности” перед заключением контракта с новой компанией необходимо проверить ее руководителя . Какие...

Сегодня все так же актуальны вакансии на должность номинального директора. Номинальный директор – это физическое лицо, которое формально числится руководителем компании за определенное вознаграждение. В российском законодательстве официальное определение и статус номинального руководителя отсутствует. Тем не менее практика приема на работу лиц, не управляющих компанией напрямую, присутствует. Делается это в целях мошенничества, отмывания и обналичивания денежных средств, а также сокрытия налогов...

С 30 марта 2022 года в России действует принцип параллельного импорта (по аналогии с США, Канадой, Великобританией, Бразилией и Турцией). Это означает, что разрешен ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Ранее компании-производители продавали товар официальным дистрибьюторам в России. Теперь наши организации могут приобретать товары не в России, а у заграничных компаний, которые сами закупились у производителей. Импорт может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны...

Фиктивные компании – это угроза для ведения бизнеса благонадежных организаций. Ежегодно мошенники создают новые схемы, чтобы уклониться от уплаты налогов. И все же у таких компаний есть “устойчивый портрет”, по которому можно определить, надежен ли ваш потенциальный партнер. Рассмотрим наиболее яркие черты в этом образе и меры, которые можно оперативно предпринять с помощью сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis. Основные параметры: Возраст компании. Компании создаются на короткий срок и существуют не более 1-2 кварталов...