AML Safe

Мы наблюдаем, как крипторынок динамически реагирует на давление регуляторов и стремится держаться подальше от рисковых активов. Однако как  оценить, уровень загрязненности крипты, и можно ли это сделать автоматически? Технологическая основа анализа Технология блокчейн лежит в основе криптовалют и имеет ряд особенностей, которые позволяют проводить расследования любой неанонимной* монеты. Перечислим их на примере блокчейна биткоина, как наиболее распространенного: Благодаря этим особенностям можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма...

согласно комитету Европейского Парламента Для лучшего понимания сути стейблкойнов и их отличия популярных криптовалют как биткойн, важно вспомнить, что создатели самых первых криптовалют пытались изобрести новые способы расчетов для широкого круга пользователей. Однако результат оказался несколько иным. Ранние койны не стали новым способом расчета или средством накопления, они служили в большей мере в качестве высокоспекулятивного класса активов. Определение стейблкойна? Термин «стейблкойн» не имеет согласованного определения. Специалисты предлагают такие варианты: На самом базовом уровне стейблкойны...

Прошло почти 2 года с тех пор, как Европейский Союз (ЕС) обновил свои законы об отмывании денег с целью осуществить регулирование в сфере цифровой валюты. Пятая директива по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) была разработана, чтобы прояснить, как правительства должны контролировать цифровые активы и реагировать на незаконную деятельность, но в законодательстве остались дыры. Исследовательский центр Европейского парламента (EPRC) рассмотрел руководящие положения и требования, установленные в 5AMLD, и утверждает, что они уже отстают от передовых практик в этой отрасли...

Обзор четырех наиболее значимых нормативов 2020 года для бирж криптовалют по всему миру. Отсутствие единообразия в законах о криптовалютах разных юрисдикций затрудняет работу криптообмена, стремящегося выйти на новые рынки. В то время, как некоторые страны приветствуют и поощряют инновации, другие настроены враждебно к биткоину (​BTC​) и другим криптовалютам. Еще больше усугубляет эту проблему отсутствие нормативной определенности во многих юрисдикциях, в том числе в Соединенных Штатах. Далее приводим четыре наиболее значимые события в международном законодательном регулировании в 2020 году...

AML скрининг является важной мерой для каждого поставщика криптовалютных услуг. Это мера минимизации риска того, что криптовалюты клиентов будут поступать из нелегальных источников, таких как даркнет, мошенничество, нелицензионные азартные игры, финансирование терроризма и т. д. Именно для этого многие криптобиржи, внебиржевые трейдеры и брокеры пользуются услугами сервисов, которые анализируют адреса криптовалют и раскрывают историю их происхождения. Криптовалюта существует с 2008 года, но отдельное...