Блокировка счета | Сопровождение ПОД/ФТ

30 июня 2022 года Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. Источник: www.cbr.ru/...htm

17.06.2022 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ №667 "Об утверждении требованиях к ПВК": 1. ПВК может оформляться как на бумажном носителе с подписью руководителя, так и в электронном виде - подписывается с помощью УКЭП руководителя; 2. Изменена формулировка Программы оценки риска; 3. Изменена формулировка, а также скорректированы наименования пунктов Программы по отказу; 4. Изменена формулировка положения об оценке риска в Программе идентификации; 5. Существенно изменены требования к содержанию программы оценки степени (уровня) риска, предусмотрена трехступенчатая шкала оценки риска (высокая, средняя, низкая) - ранее была двухступенчатая шкала. Для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, требуется существенная корректировка и обновление ПВК, а также проведение внутреннего обучения сотрудников.

⚡⚡⚡Росфинмониторинг готов пойти на смягчение контроля за банковскими операциями. Финансовая разведка может поддержать предложение Банка России об увеличении порога обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. руб. до 1 млн. руб.