Цетробанк дополнил перечень операций, из-за которых банки могут блокировать счета физлиц
Перечень критериев сомнительных банковских операций не обновлялся с 2012 года. В 2019 году участились блокировки счетов физических лиц (граждан) на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ, Под пристальный контроль попали в первую очередь: 1) сделки имеющие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; 2) сделки при...