России будет повышен порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях.
Есть ненулевая вероятность того, что в России будет повышен порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях. По мнению FATF, нынешние ограничения - 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей для перечислений, связанных с оборонным комплексом – должны быть увеличены (https://iz.ru/955353/natalia-ilina/retcept-poroga-fatf-raskritikoval-antiotmyvochnye-pravila-v-rossii), потому что растет объем информации для проверки из-за автоматизации процессов, а это может увеличивать количество отказов в проведении платежей. ...