AML инфо

Документы, которые потребуются 1. Сертификат о регистрации юр лица 2. Сертификат с адресом 3.Список директоров 4.Список собственников 5.Меморандум или устав юр лица 6. Протокол/решение директоров об открытии счета  7...

Документы, которые потребуются: 1. Сертификат о регистрации юр лица; 2. Сертификат с адресом; 3.Список директоров; 4.Список собственников; 5.Меморандум или устав юр лица; 6. Протокол/решение директоров об открытии счета; 7...

Важно❗Проверка, откуда ваши деньги осуществляется в следующих ситуациях: ✔️ Любые операции свыше 15 000 евро ✔️ Перевод денег свыше 1 000 евро ✔️ Если есть подозрения в нелегально происхождении ваших средств ✔️ Выигрыш в лотерею/спортивные ставки и т п свыше 2 000 евро ✔️ При покупке недвижимости/авто/ювелирки...

Не стоит беспокоиться, ибо в случае отзыва лицензии, за клиентами остаётся право на компенсацию. Фонд компенсирует средства клиента, если брокер не в состоянии выплатить средства самостоятельно. Регулятор публикует информацию о выходе брокера из фонда. Сумма, которую возвращает фонд, равна 20 000 евро. Так что решайте сами, хранить ли кэш 💵 свыше этой суммы на инвестиционных счетах...

В банках и инвестиционных компаниях Европы, при открытии счета или внесении средств, попросят подтверждение источника ваших денег. В идеале, налоговая декларация, можно выписку с заработной платой, договоры о продаже недвижимости или др, при этом приложите банковский документ, подтверждающий получение денег по договору. Вариантов много,...

По европейскому законодательству, от вас потребуется документ, удостоверяющий личность (внутренний или международный паспорт или ID карта, которая приравнивается к паспорту) ➕ подтверждение Вашего адреса 🚷 прописка в паспорте не подойдёт, потому что документ должен быть выпущен не раньше чем 6 месяцев назад...