Защита от уголовных дел ➝ Адвокат Бадриев Радик

Инфлюенсеры стали новой “рекламной витриной” бизнеса. Люди доверяют блогеру больше, чем баннеру или ТВ-ролику. Но там, где доверие, появляется соблазн — приукрасить, скрыть, не сказать всё до конца. А закон на это смотрит жёстко: скрытая реклама и недостоверные сведения могут стоить не только денег, но и свободы. Инфлюенсер-маркетинг — мощный инструмент. Но любая попытка скрыть рекламу или приукрасить факты может превратиться в дело жизни и смерти для бизнеса...

Недостача — это не только «дыра» в бухгалтерии. Для директора или предпринимателя она может обернуться реальными проблемами: от убытков и потери репутации до уголовного дела. — есть умысел или грубая халатность в крупных размерах; — обязательная инвентаризация не проведена; — скрыты данные или составлены фиктивные акты; — ущерб для компании значительный. — недостача в пределах нормы (естественная убыль, износ); — документы и акты оформлены правильно; — ущерб незначительный и директор принял меры; — виновен сотрудник, а контроль со стороны руководства был...

Сегодня всё чаще люди ищут лёгкие пути: «оформлюсь на работу для ипотеки» или «сделаю трудовой договор ради визы». На первый взгляд — безобидная формальность. На деле — это рискованная игра, которая может обернуться серьёзными последствиями. Пример из практики: мужчина устроился «на бумаге» ради ипотеки. Банк проверил работодателя, запросил подтверждения — кредит аннулировали, а работодателю доначислили налоги и штрафы. Другой случай — фиктивное устройство ради визы: миграционная служба выявила подлог, виза была отменена, а руководитель попал под административное расследование...

Продажи на маркетплейсах стали самым простым способом заработать. Многие регистрируются как самозанятые, радуются низкому налогу и отсутствию отчётности. Но не все понимают, что определённые действия автоматически переводят их в зону незаконного бизнеса. Где возникают риски? – Самозанятый не имеет права нанимать сотрудников. Если в помощь подключается «партнёр» или оформляется договор с другими лицами, это нарушение. – Перепродажа чужого товара, закупленного оптом, — уже предпринимательская деятельность, требующая регистрации ИП...

Один предприниматель доверился сервису для автоматической отчётности. Программа сама «собрала» данные, сформировала декларацию и отправила её в налоговую. Казалось бы, удобно. Но спустя пару месяцев он получил повестку. Причина — в отчёте оказались завышенные расходы. Алгоритм ошибся, но отвечать пришлось ему. Возбудили уголовное дело. Другой пример — предприниматель просто копировал шаблонный отчёт, думая, что «так делают все». Проверка показала: цифры в документах не совпадают с первичкой. Итог — обвинения в искажении данных...

Сегодня всё чаще сталкиваюсь с людьми, которые «вложили деньги в проект» и остались ни с чем. Одни поверили в высокодоходные ПАММ-счета, другие в «инновационные инвестпроекты». Итог одинаковый — потерянные средства и ощущение, что тебя обманули. Но всегда ли это мошенничество? Важно понимать: сам по себе риск в инвестициях не является преступлением. Человек осознанно вкладывает деньги, понимая, что может как заработать, так и потерять. Однако когда организаторы изначально не собирались вести реальную...

Мы все привыкли к этим «галочкам» под формами регистрации. Нажал — и вроде согласился. Но в 2025 году такой подход всё чаще становится проблемой и для бизнеса, и для обычных людей. Представьте ситуацию. Человек оставил заявку на сайте, а через пару дней его телефон разрывается от рекламных звонков. Он жалуется, и вдруг ваш бизнес получает штраф. Почему? Потому что согласие клиента оказалось фиктивным — человек реально не понимал, на что подписывается. Главная боль предпринимателей: многие до сих пор думают, что формальный «чекбокс» решает вопрос...

Интернет дал бизнесу площадку для продаж и рекламы, но вместе с этим — угрозу репутации. Один злобный отзыв: «Эти ребята кидают клиентов!» — и продажи летят вниз. Репутация строится годами, а рушится за пару кликов. Многие предприниматели думают: «Сделаю скриншот, и этого хватит». Но в реальности суд может не принять такой скрин как надежное доказательство без дополнительной фиксации и экспертизы. Бывали ситуации, когда оппонент заявлял, что изображение могло быть изменено, и этого оказывалось достаточно для возникновения сомнений...

Покупка квартиры — вроде бы радостное событие. Но стоит риэлтору замолчать о проблемах объекта, и радость может обернуться кошмаром. В практике мне встречались ситуации, когда за красивым ремонтом скрывались долги по коммуналке, доли несовершеннолетних или спорные наследственные права. Итог — уголовное дело о мошенничестве. Боль продавца и покупателя Для покупателя риски очевидны: он вложил деньги и остался ни с чем. Продавец же часто становится фигурантом дела не из злого умысла, а из-за незнания тонкостей...

Сегодня стало опаснее оформлять бизнес «на чужое имя». Поправки в законодательство усилили ответственность за незаконную регистрацию ИП на подставное лицо. Теперь отвечать будет не только тот, кто дал паспорт за «небольшую благодарность», но и фактический владелец бизнеса. Почему это проблема В моей практике встречались случаи, когда доверчивый человек узнавал о регистрации ИП только после звонка из налоговой или банка. А затем ему приходилось объяснять, откуда долги, кредиты и даже уголовное дело...

У предпринимателей есть старая установка: «Главное — продать, остальное решим». Но когда речь заходит о «сером» товаре, решать приходится уже в кабинете следователя. И это не страшилка — это реальность. 👉 Самая больная точка бизнеса — чувство уверенности, что «меня это не коснётся». Один ИП закупал брендовые кроссовки на складе, продавал их через соцсети. Казалось, всё законно: товар качественный, клиенты довольны. Но при первой же проверке оказалось — документы липовые. Итог: изъятие товара и риск уголовной статьи...

Сегодня схемы телефонного мошенничества стали настолько изощрёнными, что обычный человек может не заметить, как его втягивают в уголовную историю. Один из самых опасных сценариев — «курьер банка». Суть проста: вам звонит «сотрудник службы безопасности», пугает кражей денег со счёта и убеждает передать «курьеру банка» карты или наличные для «сохранности». Потерпевший уверен, что защищает своё имущество. Но в итоге деньги исчезают, а его самого могут допросить уже как фигуранта уголовного дела. На...