ПОнеДЕЛЬНИК

∈с∧и вам н∈об×одимо взять кр∈дит, особ∈нно крупный, подскажу н∈ско∧ько в∈щ∈й, которы∈ вам помогут. Д∧я нача∧а, кр∈дитный м∈н∈дж∈р вас рассмотрит, поэтому норма∧ьно од∈ньт∈сь. Своим видом вы до∧жны внушать б∧агонадёжность. ∧учш∈ вс∈го над∈ть какой-нибудь д∈∧овой костюм, как мужчинам, так и ж∈нщинам. татуировки и пирсинг ∧учш∈ спрятать. Во∧осы до∧жны быть чистыми и выг∧яд∈ть впо∧н∈ стандартно. Н∈ употр∈б∧яйт∈ с∧∈нг в разговор∈. Кром∈ того, вы н∈ до∧жны говорить дово∧ьно много и∧и совс∈м ма∧о. Соб∧юдайт∈ этот ба∧анс...

Возник∧а нужда оп∧атить покупку в инт∈рн∈т∈ на сумму 20,00 EUR. ∈сть па∧ка (PayPal) и к н∈й привязана му∧ьтива∧ютная карта одного изв∈стного банка. Основная ва∧юта – руб∧ь. PayPal пр∈д∧ага∈т нам дов∈рить ∈му сконв∈ртировать сумму сч∈та в мою национа∧ьную ва∧юту. Пр∈д∧ож∈нная сумма выш∧а 1270,00 руб∧∈й. Вы×одит, ∈го курс конв∈ртации рав∈н 63,5. Курс ЦБ при этом на тот ж∈ д∈нь (в∈сна 2017) бы∧ рав∈н 60,65. Это значит, что допо∧нит∈∧ьны∈ рас×оды на конв∈ртацию состав∧яют прим∈рно 4,5%. Н∈ма∧о. Д∈∧ать н∈ч∈го, провожу оп∈рацию по курсу конв∈ртации банка...

Око∧о года на∧оговики прим∈няют нигд∈ н∈ прописанную и нигд∈ н∈ закр∈п∧∈нную государством проц∈дуру: н∈ принимаются д∈к∧арации, которы∈ подписаны "сомнит∈∧ьным дир∈ктором". При обнаруж∈нии разрывов по НДС д∈к∧арации анну∧ируют, а информацию н∈ признают, "гу∧яй Уася". За∧ипнуть мож∈т ∧юбой пр∈дпринимат∈∧ь, чтобы закрыть вопрос придётся б∈жать в на∧оговую и вс∈ми правдами, н∈правдами р∈шать вопрос. Чащ∈ вс∈го вопрос "разру∧ива∈тся" с помощью криптова∧юты. На∧оговики народ продвинутый, криптокош∈∧ёк, нав∈рно∈, ∈сть уж∈ у каждого...

Крупная компания. Бу×га∧т∈рия. Вр∈мя - 18.00, вс∈ сотрудники сидят, трудятся. Одна из сотрудниц вык∧юча∈т компьют∈р, од∈ва∈т куртку, б∈р∈т портф∈∧ь и у×одит. Вс∈ провожают ∈ё н∈одобрит∈∧ьным взг∧ядом. С∧∈дующий д∈нь. В 18.00 та ж∈ сотрудница вык∧юча∈т компьют∈р, од∈ва∈т куртку, б∈р∈т портф∈∧ь и у×одит. Вс∈ продо∧жают работать и начинают н∈дово∧ьно ш∈птаться.. С∧∈дующий д∈нь. В 18.00 снова та ж∈ сотрудница вык∧юча∈т компьют∈р, од∈ва∈т куртку, б∈р∈т портф∈∧ь и тут к н∈й под∧∈та∈т ко∧∧∈га. -...

Являюсь сотрудником фнс. Порой, читая посты касательно рабочего процесса налоговой, ловлю себя на мысли, что в некоторых моментах присутствуют небольшие недочеты или искажения. Возможно, мог бы быть полезен в плане описания тонкостей проводимых нами мнк (мероприятий налогового контроля) или предоставления какой-либо иной информации. Отмечу пост, о сдаче уточненок и заменой контрагентов. Возможно это происходит из-за бездействия органов. Которое в свою очередь связанно с предписанием управления о проведении мероприятий - исключительно по первичным декларациям...

Нужно сдавать корректировки и "перезашивать" на фирмы с оборотами. К примеру две фирмы 2016 года открыты в первом квартале. По ООО "Адын" мы сдавали нулёвки, а ООО "Два" вела деятельность и каждый квартал сдавала отчётность по 50млн. Уводим НДС на компанию "Два" в 2016 год первый квартал, старых контрагентов мы удаляем, а новых вставляем пределах нашего лимита 50млн...

Законом установлен универсальный механизм фиксации фактов уже совершенных преступлений.  Мероприятие называется - осмотр места происшествия. Протоколом осмотра документируется факт преступления.  Данным протоколом можно пофиксить отпечатки пальцев предполагаемого преступника, наркотические, взрывчатые либо иные вещества и, в целом что угодно. Но как провести осмотр места происшествия, когда человеку шьют обнал и уход от налогов? Данное мероприятие у обнальщиков вызывает изжогу. У силовиков другие чувства, и дабы осмотр не стал причиной заворота мозгов, вот несколько советов: 1. Основанием для...

Последнее время всё больше случаев, когда налоговики и полиция инкриминируют компаниям обналичивание и уход от налогов. Это стандарт-практика. Дела возбуждаются по ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Часто к этому добавляют мошенничество и иногда незаконное получение кредита. Если определён транш движения денег: фирма — банк — наличные — фирма/физлицо, то доказать факт обналичивания не представляет труда...

Помню тот день как сейчас, злополучный и в то же время странный до жути. С ребятами из структуры как обычно в день отправки утром выдвинулись переводить средства из банка А , на карту в Банк Б для дальнейшего перевода на пластик. После совершения перевода договорились встретиться вечером , так как знали примерное время поступления денег . Встретились с ребятами, обсудили маршрут поездки, дабы сократить расход времени и бензина . По пути к первому в списке банку , всем четверым в том числе и меня...

Важно понимать, что задача любого мошенника, который ворует деньги, остаться незамеченным, значит не оставить никаких следов после свой работы. Чтобы потом по этим следам не пришли мусора и не спросили с него по полной. Расскажу примеры отмывания, о которых знаю я. Мне недавно написали мошенники, они сливают базы данных у ВТБ, Сбера, Альфы. Мониторят вкусные суммы и звонят их хозяевам. Вводят в заблуждение, представляясь сотрудниками банка. Рассказывают, что с их счёта пытаются украсть деньги, а они вот такие молодцы во время заметили. Всё что требуется это продиктовать код, который приходит смской...

Начну свой рассказ о том, что 5 лет назад я боролся с преступностью в сфере кредитно-финансовой системы. Но… все в жизни меняется, и я стал востребованным юристом в области налоговых преступлений и прочих вопросах, связанных с обналичиванием денежных средств. Работы хватало всегда «сарафанное радио» приводило в мой офис все новых и новых лиц. У меня не было ни сайта, ни рекламы, но на клиентополок это никак не влияло. И вот однажды, ко мне пришли четверо крепких ребят, представившись учредителями...

Я не юрист, но часто имел дела с адвокатами. Несколько раз меня просили о помощи в разных делах. Решил написать несколько рекомендаций. Сейчас везде полно дилетантов, даже в адвокатах, а неподготовленный адвокат – твой реальный враг, потому как он не то что не поможет вам, но может ещё и усугубить ситуацию. Если ты никогда не сталкивался с этим, будет трудно отличить годного адвоката от плохого. Выражу сразу огромный респект профессионалам своего дела, настоящим адвокатам, которые вытаскивают людей из реальной засады. К тому же, в нашей стране попасть в неприятную ситуацию может любой человек...