Международный бизнес. Оффшоры.

29 мая 2019 года президент РФ подписал два закона: Федеральный закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов...

Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 79-ФЗ Россия ратифицирована многостороннюю Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года, которая была подписана от имени Российской Федерации в Париже 7 июня 2017 года. Указанный закон уже вступил в силу. Конвенция была принята в рамках плана BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting). Этот план был разработан еще...

Министром финансов Ирландии недавно был подписан нормативный акт о создании Центрального реестра бенефициаров. 29 апреля 2019 года будет запущен отдельный сайт центрального регистра, который будет содержать дополнительную информацию о предстоящих изменениях. Центральный регистр начнет принимать он-лайн заявки с 22 июня 2019 года, после чего компаниям будет предоставлено пять месяцев для подачи своих данных в регистр. В соответствии с 4-ой и 5-ой директивой AMLD, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (LTD)...

В марте 2019 года парламент Содружества Доминики ввел ряд новых поправок к законам направленных на усиление глобальных мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов странами участниками ОЭСР. Были введены поправки к следующим законам: Законы предусматривают следующие основные изменения: Законы по состоянию на Март 2019 года не требуют создания существенного присутствие в стране регистрации и не предусматривают обязательства по подаче годовой отчетности в Департамент внутренних доходов (IRD) или в Реестр компаний...

Шаг 1: Установить, признается ли Ваша компания контролируемой иностранной компанией (КИК) с точки зрения НК РФ. Согласно ст. 25.13 НК РФ КИК признаются иностранные организации или структуры без образования юридического лица, которые одновременно удовлетворяют следующим критериям: Шаг 2: Установить, являетесь ли Вы контролирующим лицом. Контролирующее лицо это: Шаг 3. Информировать налоговые органы по месту проживания (нахождения) о КИК (если ваша компания признается как КИК, а вы являетесь контролирующим лицом)...

Новейшие изменения законодательства и перспективы использования компании на BVI. В 2017 году на BVI вступил в силу Закон о безопасной системе поиска бенефициарных собственников BOSS (Beneficial Ownership Secure Search System). Этот закон обязывает регистрационных агентов загружать в систему сведения о бенефициарах владельцах компаний, которых они обслуживают. Доступ к реестру имеют определяемые министром финансов лица. Это означает, что информация о вас как о бенефициарном собственнике компании попадет в ФНС или налоговые органы других государств, резко повышается...

1 марта 2019 заканчивается вторая амнистия капиталов - граждане могли добровольно подать специальную декларацию и указать в ней свои зарубежные активы, чтобы избежать в будущем каких-либо претензий к ним. При этом переводить средства в РФ в рамках данной амнистии не требовалось. В феврале 2019 года Президент страны В.В.Путин предложил продлить амнистию на один год, но только для тех физических...

07 февраля 2019 г. Лондонский студент, заплативший 390 000 фунтов стерлингов авансом за аренду квартиры в Великобритании, лишился почти полмиллиона фунтов стерлингов на своем счете в банке HSBC после расследования, проведенного Национальным агентством по преступности Великобритании (NCA). Приказ о замораживании трех счетов в банке HSBC, которыми владел 22-летний Влад Лука Филат, были выданы в мае 2018 года - в соответствии с новыми положениями о конфискации, введенными Законом об уголовных финансах...

О Кипре Кипр — третий и населению остров в расположенный в Средиземном море. Географически относится к Азии. На Кипре субтропический средиземноморский климат и 360 дней в году на Кипре светит солнце. Благодаря теплому климату и удобному географическому положению Кипр по праву пользуется репутацией замечательной страны для проживания. Кроме этого, Кипр это благоприятная инвестиционная среда с необходимой развитой инфраструктурой для бизнеса.На Кипре расположены самые красивые пляжи Средиземноморья,...