Итоги прошлой недели: Binance обвинили в обработке транзакций Bitzlato, а у Бэнкмана-Фрида конфисковали почти $700 млн 🟢По данным Европола, платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоине, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях. Ведомство объявило об аресте CEO, CFO и CMO Bitzlato в Испании и еще двоих высокопоставленных руководителей платформы на Кипре и в США. По данным Reuters, в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года Binance обработала 20 000 BTC на $346 млн для Bitzlato. 🟢Федеральные прокуроры США конфисковали активы на $697 млн у основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Сумма состоит в основном из 55,2 млн акций Robinhood, которые оцениваются в ~$526 млн. В списке также три счета в Silvergate Bank с более чем $6 млн на имя багамской дочерней компании биржи FTX Digital Markets. Еще почти $50 млн находятся в банке Moonstone.
2 года назад