Дмитрий Морозов

Главный миф, на котором до сих пор спотыкаются и начинающие скамеры, и обычные пользователи, — это абсолютная анонимность криптовалюты. На самом деле блокчейн псевдоанонимен. Он помнит всё, никогда не спит и не удаляет историю. Если преступник один раз связал свой «чистый» кошелек со своей реальной личностью, вся цепочка прошлых транзакций может мгновенно деанонимизироваться. Современная криптодетекция держится на «трех китах»: блокчейн-аналитике, OSINT и KYC-эндпоинтах. Кластеризация кошельков: Профессиональный софт (Chainalysis, Crystal, Elliptic и др...