США УДАРИЛИ ПО ПЛАТЁЖНЫМ СЕТЯМ ИРАНА — РИСКИ ДЛЯ РАСЧЁТОВ ЧЕРЕЗ ОАЭ И ТУРЦИЮ
⚠️ OFAC ввёл санкции против «тайных банковских сетей» Ирана в ОАЭ, Турции, Ираке и Азии. Под удар попали структуры, маскирующие иранские транзакции под нейтральные операции. 🔍 Риск для российского бизнеса: часть этих структур параллельно работает с российскими клиентами. Если ваш агент в ОАЭ или Турции попал в список OFAC — ваши платежи могут быть заморожены, даже без связи с Ираном. 📋 Что делать прямо сейчас: запросить комплаенс-документы у всех финансовых посредников в регионе и проверить банки-корреспонденты по актуальным спискам OFAC, ЕС и UK OFSI...