КриптодетективЪ

Благодарю за интерес к каналу и поддержку 🙏 https://rutube.ru/u/cryptodetective/ #КриптодетективЪ #Канал #Рутьюб

Друзья, наша команда VeroTrace расширяется и требуются спецы по Golang⚡️⚡️⚡️ Работа в Москва Сити или гибрид (на территории России). Чай, кофе по вкусу )) Кандидату предлагается погрузиться в создание сервиса по криптовалютной безопасности и проработку внутреннего хранилища данных. https://hh.ru/employer/12363323 @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Job #Development #Go #Golang #TeamLead #Senior

Друзья, появилась банковская карта Мир, которую я давно искал, для оплаты услуг иностранных сервисов и обхода наших блокировок (115-ФЗ, налоговая, приставы) с венгерским процессингом ;) Она полноценно работает в следующих странах: Абхазия, Беларусь, Южная Осетия. Ограниченно: (снятие наличных/оплата) — в Армении, Казахстане, (ВТБ) Вьетнаме, (VRB)Таджикистане, Кубе, Лаосе, Азербайджане, Венесуэле, Мьянме. У ОТП банка (партнера ПСБ) есть свои банкоматы в России, но можно использовать и наиболее доступные без комиссии. Плюс обещают неплохой кешбек... https://r.otpbank.ru/cc/s7p8wn (премиум и +2500 на счет) https://r.otpbank.ru/cc/1CIM6g (обычная и +500 на счет) #КриптодетективЪ #Рекомендация #Мир #ОТПбанк #ПСБ #Сервисы #Оплата #Услуги #Процессинг

Уважаемые подписчики! Наш телеграм-бот завершил стадию стелс-тестирования и готов прийти на помощь пострадавшим от незаконной деятельности в сфере оборота цифровых валют (криптовалют). @VeroTraceExpert_Bot | https://t.me/VeroTraceExpert_Bot Если Вы или ваши близкие столкнулись со следующими проблемами: 1. Правоохранительные органы не принимают заявление (или сомневаетесь в его необходимости) 2. Полагаете, что не сможете доказать владение криптокошельком (или происхождение средств) 3. Прошло значительное время (более 1 года) с момента инцидента, и уже нет веры в возможности возврата средств 4. Вам уже помогали якобы юристы или представители иностранных регуляторов (за % от потерянной суммы), то на помощь готовы прийти эксперты VeroTrace, которые порядка 8-ми лет участвуют в расследовании хищений и мошенничеств с криптовалютами. Есть примеры успешного возврата крупных сумм пострадавшим. Подайте жалобу через нашего бота (@VeroTraceExpert_Bot) и получите автоматическую консультацию или помощь специалиста, который проведёт дополнительный анализ ситуации. @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #VeroTraceExpert_Bot #Theft #Scams #Fraud

Злоумышленники действуют с помощью фишинговых сайтов, которые имитируют Trust Alpha, платформу популярного криптокошелька Trust Wallet. На фоне падения рынка криптовалют они убеждают инвесторов вкладываться в якобы стейкинг, где инвестор замораживает свои активы в блокчейн‑сети и за это регулярно получает вознаграждение. Мошенники обещают сохранить средства и гарантируют доход до 20% годовых. Одна из жертв попалась на схему в чате криптоинвесторов, в котором делились надёжной схемой заработка и предлагали перевести средства с бирж на стейкинг в Trust Alpha. Участники схемы уверяли, что сервис безопасный и помогали проводить все операции через видеозвонки. Жертва вложила более 12 млн руб., получив в результате рост доходов и начисление процентов. Однако, через несколько дней сайт стал недоступен, а цифровая валюта с кошелька исчезла (как и знакомые из чата инвесторов). Пострадавший понял, что его обманули при помощи фейкового сайта, и написал заявление в полицию... @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Scam #Phishing #TrustAlpa #TrustWallet #Staking

Заходите в гости в товарища М. https://max.ru/join/kA46GGOHvs-iUWJriH5vbVrf2Y6V-V-irir6k2TeCZQ Наконец-то, Макс разрешил создавать каналы всем, а не только большим и накрученным сообществам... #КриптодетективЪ #Макс #Канал

Коллеги по цеху запустили телеграм-бота для помощи пострадавшим по хищениям и мошенничествам в сфере оборота криптовалют @StatementClaimBot Там можно подать жалобу (заявление) на незаконную деятельность для анализа инцидента аналитиками и экспертами, или получить шаблон заявления и ссылку для подачи соответствующего заявления в правоохранительные органы. После подачи жалобы с потерпевшим связывается специалист курирующий расследование и проводит необходимый комплекс мероприятий (и оказывает иную помощь). https://t.me/StatementClaimBot #SCB_Bot #Помощь #Криптовалюта #Хищение #Мошенничество #Жалоба #Заявление #Поддержка

Мошенники завлекают своих жертв в мессенджерах (через личные сообщения, приглашая в группы) и социальных сетях в проект PrimeAction, под предлогом быстрого дополнительного заработка на криптовалюте. На сайте primeaction[.]org стандартный набор для таких скамов: встроенный функционал выбора языка (для массовости), всплывающие сообщения о получении выплат (тем или иным участником), упомянуто лицензирование деятельности и взаимодействие с органами финансовой разведки (для повышения доверия), описание якобы инвестиционных услуг (логистика, недвижимость, торговля на Форекс), призывы к вложению и заработку, отзывы от авторитетных участников. Также, продолжая признаки финансовой пирамиды, следует упомянуть инвестиционные планы от 16% до 20% в день, бегущая строка с последними депозитами и снятиями (показать якобы активность платформы), основатели и команда (с произвольными фото и именами из сети), приведен скан австралийской лицензии для работы (нет такого номера в реестре), можно скачать якобы аналитический отчет о деятельности компании, адрес и почта указаны произвольно (Южная Австралия). Будьте бдительны! Как только пользователи такого мошеннического сервиса переводят свои средства на платформу, они сразу же отправляются на подконтрольные злоумышленникам счета. И остаются только цифры в Личном кабинете (положительная динамика инвест-счёта), и попытки вновь и вновь выманить у жертвы средства. По данному случаю сведения направлены в ЦБ России (для включения в список "нелегалов"). @VeroTrace | https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #PrimeAction #CBRF #FinancialPyramid #Scheme

Аналитический сервис VeroTrace обеспечивает безопасность при работе с цифровой валютой (криптовалютой). Платформа помогает пользователям анализировать транзакции и получать рекомендации от экспертов в области AML (Anti Money Laundering) и расследований. Мы, - команда профессионалов в области анализа данных, криптокомплаенса и крипторасследований, объединенная целью защитить пользователей от мошенничества и нарушений закона, в сфере оборота криптовалют. Основные услуги: - предоставление комплексной аналитики кошельков и транзакций - использование встроенного ИИ-агента для интерпретации результатов и предоставления рекомендаций - организация консультаций с экспертами в режиме реального времени Функционал сервисов необходим для обеспечения безопасной среды при работе с цифровой валютой, минимизации рисков и предотвращения финансовых преступлений (в том числе, мошенничеств, хищений). Мы создаем международную экосистему, где пользователи могут легко и надежно проверять свои цифровые активы, минимизировать угрозы и оперативно решать возникающие проблемы (как технические, так и юридические). @VeroTrace https://t.me/verotrace #VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI

Стал членом СРО - Ассоциация судебных экспертов Центр Судебной Экспертизы ;) Теперь даже моя деятельность застрахована... https://centrsudexpert.ru/ #КриптодетективЪ #СРО #АСЭ #ЦСЭ #Сертификат #Членство

Коллеги, вышло новое видео на канале КриптодетективЪ - Массовый скам YOKO. В котором рассказывается про анализ сайта и приложения, сотни и тысячи пострадавших, анализ крупных транзитных и консолидирующих адресов в TokenScope (объём перемещений более $100 млн), 2 сцены расследований в Arkham (5-6 адресов крупных с перемешиванием), рекомендации от DeepSeek, атрибуты транзакций в функционале Arkham, техники поиска следов (известные субъекты) и поиска активов (крупные остатки), крупные выводы на биржи и обменники (дропы или члены команды). https://rutube.ru/video/b54ba7163c5bd88018748d31b66ad2ca/ https://vk.com/video-204930764_456239068 https://dzen.ru/video/watch/696ba913c4952702b8111b4a #КриптодетективЪ #Видео #Рутьюб #Канал #Скам #YOKO

Вот и подъехала первая печатная книга Сергея Добрышкина - Алхимия мысли и бытия! С автографом автора практически ;) Благодарю Сергей 🤝 https://t.me/SecICP/9350 #ЗлойЭколог #СергейДобрышкин #Книга #БиблиотекаАкаши #АлхимияМыслиБытия