WEB3 и IT-Бизнес | Alex Meleshko

Очередной скам кейс: фейковый клиент и “чек на обналичку”. Сценарий знакомый: вымышленный проект, активное общение и попытка вытянуть доступ к кошельку. Что было: 📌 “Клиент” пришёл с проектом (которого, как оказалось, не существует). 📌 Мы обсудили детали, он был готов внести треть суммы сразу. 📌 Я отправил ему адрес кошелька. Дальше — классика жанра. Он присылает скриншот с Binance и пишет, что не может перевести, потому что мой адрес не прошёл AML-проверку и якобы находится в чёрном списке...

Новый кейс из серии “мошенник под заказчика”. Теперь с уклоном в социальную инженерию и подделку транзакций. Очередной “заказчик” — сценарий знакомый: 📌 Долго и подробно рассказывает про проект. 📌 Просит оценку по срокам и бюджету. 📌 Готов работать сразу же, день в день. 📌 Предлагает внести предоплату — 50%. Создаём рабочий чат. Он якобы отправляет оплату и скидывает скриншот. На скрине — 3,643 USDT, хотя предоплата по договорённости должна была быть 2,000 USDT. Открываю кошелёк — вижу, что пришло не 2,000 и не 3,643… А 3 доллара и 64 цента...

Продолжаю цикл постов о мошенниках, которые пытаются нас обмануть. В ближайших публикациях соберу все кейсы — от самых наивных до хорошо замаскированных. 💬 Сегодня — свежий случай. Мошенник, как обычно, притворяется заказчиком. Спрашивает детали вымышленного проекта, просит оценку и сроки. Главное, что его отличает — желание начать “прямо сегодня”. Это сразу подозрительно. У реальных клиентов цикл принятия решения обычно дольше: от недели до нескольких месяцев. У нас были случаи, когда обсуждение длилось по полгода...

На днях к нам пришёл потенциальный клиент с ТЗ на разработку сложной системы, вынуждены были отказаться. На первый взгляд — интересный технический вызов: генерация кошельков для сети TRON, массовые транзакции, мониторинг балансов, автоматизация переводов. Всё выглядит как продвинутый дашборд для управления пулом кошельков. Но чем глубже вчитывались, тем яснее становилось: перед нами — потенциальная схема мошенничества. Вот некоторые пункты из ТЗ: • Массовая генерация кошельков-спамеров и хранение сид-фраз в БД...