Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ от 2025г. Закон предусматривает обязательные меры по контролю за финансовыми операциями и проверке контрагентов для определённых видов компаний. Особенно это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих крупные сделки. В список компаний, попадающих под эти требования, входят: · банки; · страховые компании; · ломбарды; · ювелиры; · нефинансовые организации, работающие с денежными средствами и ценностями; · участники рынка недвижимости и азартных игр. Исполнение требований закона при проверке контрагентов становится проще и эффективнее при использовании специализированных сервисов. Например, 1СПАРК Риски предоставляет справки по должной осмотрительности, подтверждаемые электронной подписью, а также в сервисе есть мониторинг изменений и индексы рисков. Соблюдение этих требований обеспечивает предотвращение штрафных санкций. За подключением сервиса обращайтесь к официальным партнерам фирмы «1С» вашего региона. Реклама OOO «1С-ГЭНДАЛЬФ» ИНН 6163095962 erid 2VtzquZv4H7
1 месяц назад