ЗСК, или как потерять бизнес?
1 июля официально запустили платформу «Знай своего клиента». Изменения в 115-ФЗ внес закон 423-ФЗ. Теперь банки, которые присоединились к проекту, присваивают клиентам уровни риска в соответствии данными от ЦБ. Что такое ЗСК и как работает платформа
«Знай своего клиента» — это платформа Банка России, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. ЗСК работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции...