29 подписчиков
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета.
Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте.
Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций.
При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил происхождение денег.
Подробнее: len-advocat.ru
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно #+79040135695
Около минуты
27 октября