С 1 сентября изменились правила ПОД/ФТ

Теперь Росфинмониторинг сможет получать больше информации о платежах, а требования к операциям с цифровыми активами стали строже.

Но пугаться не нужно: новых автоматических лимитов на переводы и правила «сумма больше X - блокировка» не появилось.

Что изменилось и что важно проверить бизнесу, собрали в картинках👆🏼

Если ваша компания является субъектом ПОД/ФТ, обратите внимание на Правила внутреннего контроля, их нужно актуализировать до 1 октября 2026 года

Наши соц.сети:

Связаться:+7(921)945-18-15

и ещё 3

Около минуты

10 сентября