531 подписчик
🚩 Судья признал: банк не имел права слать данные в ЦБ без статуса клиента
В этом деле мы сделали ставку на один ключевой довод — и он сработал.
На момент блокировки и направления сведений в базу ФинЦЕРТ наш клиент:
— не был подозреваемым;
— не был свидетелем;
— не был обвиняемым.
Никакого процессуального статуса у него не было. Но банк все равно отправил его в «черный список» ЦБ.
Суд согласился с нами:
👉 «Действия банка по направлению в ЦБ сведений об истце как о лице, в отношении которого осуществлены переводы без добровольного согласия, являются незаконными».
Этот абзац — золото для всех, кто сейчас судится по 161-ФЗ.
Около минуты
9 сентября