4638 подписчиков
⚠️Задержан предполагаемый организатор крупнейшей сети «бумажного» НДС.
В ходе совместной операции Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор масштабной схемы по обналичиванию и фиктивному возмещению НДС. По данным источников РБК, речь идет об Александре Осине, связанном с компанией «Справочная 055».
⫸ Масштабы схемы поражают
Несмотря на то, что официальные показатели компании «Справочная 055» выглядят как у микропредприятия (уставный капитал - 10 тыс. рублей, штат - 1 человек, нулевая выручка в прошлом году), через ее «клиентскую базу» прошли десятки тысяч организаций. Установлено, что в период с 2023 по 2025 год с использованием данной площадки были заявлены схемные вычеты по НДС на общую сумму около 1,2 триллиона рублей.
Общее количество клиентов сети превысило 35 000 компаний. Сейчас все они оказались в зоне повышенного внимания фискальных органов.
➤ Что это значит для обычного бизнеса?
Хочу вас предупредить: даже если ваша компания напрямую не покупала «бумажный» НДС, но в цепочке поставок оказался контрагент, аффилированный с этой сетью, это приведет к налоговым рискам.
✔ Рекомендую предпринять следующие шаги:
- Проверьте цепочки поставщиков за 2023–2025 годы, особенно по крупным сделкам.
- Соберите доказательства осмотрительности: скриншоты проверок контрагентов до заключения договоров, коммерческие предложения, данные о логистике.
- Обратите внимание на «технические» признаки у партнеров: массовый адрес регистрации, отсутствие персонала и основных средств, минимальные налоговые отчисления.
В этой ситуации каждому бухгалтеру и руководителю стоит прямо сейчас пересмотреть реестр своих контрагентов - время на раздумья закончилось, и в ближайшие месяцы налоговая проверка может коснуться любого, кто хотя бы косвенно пересекался с теневыми цепочками.
1 минута
24 июля