18 мая 2026 года адреса белорусской криптоплатформы WhiteBird отобразились в популярных AML-сервисах, включая AMLBot (от Crystal), как 100% санкционные. Любые транзакции с этими адресами теперь автоматически получают статус высокорисковых (High Risk).
Причина, 20-й пакет санкций ЕС, который вводит полный отраслевой запрет на работу с криптоплатформами, связанными с РФ и ближайшими экономическими узлами СНГ. В рамках этого пакета с 24 мая 2026 года гражданам и организациям ЕС запрещено совершать любые транзакции с криптоплатформами и DeFi-протоколами, зарегистрированными в России или Беларуси, вне зависимости от того, внесены ли они в санкционный список.
Ретроспективная разметка означает, что если пользователь ранее получал монеты с адресов WhiteBird, AML-сервисы могут пересчитать историю его транзакций и пометить его адреса как связанные с санкционным источником. Это может привести к блокировке аккаунтов на биржах (Bybit, Binance и др.), так как крупные площадки строго соблюдают санкционные меры, чтобы не потерять лицензии.
1 минута
29 мая