427 подписчиков
ФНС и Банк России работают над новой системой мониторинга банковских операций. Основная задача ― отличить личные переводы от скрытых коммерческих транзакций.
В основе контроля лежат три основных параметра:
― как часто поступают средства;
― откуда (из каких регионов или стран) идут переводы;
― в какое время суток или по какому графику совершаются операции.
Автоматическому контролю не подлежат:
― переводы между счетами одного человека в разных банках;
― расчеты в рамках семьи (причем под «семьей» могут пониматься не только родственники, но и пары, живущие в гражданском браке ― механизм подтверждения такого сожительства сейчас прорабатывается).
Ориентиром для запуска контроля ФНС ранее называла годовой незадекларированный доход свыше 2,4 млн рублей. Однако планка может быть гибкой: при явных признаках систематической деятельности внимание привлекут и меньшие суммы.
Механизм нацелен на выявление незадекларированных доходов. При этом обычных граждан, не занимающихся коммерческой деятельностью, нововведения не затронут.
Сейчас безналичные переводы от других физлиц практически не видны налоговой службе.
______
Для вас работает горячая линия #Filbert по бесплатному телефону: 8 (800) 600-60-01
*Деятельность ведется на основании свидетельства № 1/17/78002-КЛ от 11.01.2017, выданного УФССП по Санкт-Петербургу.
1 минута
8 мая