473 подписчика
Помощь родственникам под колпаком: когда переводы могут принять за отмывание.
Регулярные переводы не страшны, а вот резкие — да: как не попасть под блокировку.
Переводы пожилым родственникам — обычная практика, и сами по себе они не вызывают подозрений. Но банки обязаны проверять все операции на признаки отмывания и мошенничества. Красные флажки для системы:
перевод резко отличается от обычных сумм (вместо 5 тысяч — 100 тыс. руб.);
перечисление незнакомым людям;
перевод сразу после смены номера в онлайн-банке (возможен взлом);
активность на давно неиспользуемых счетах;
формулировки вроде «оплата услуг» или «товар» между физлицами — это признак незарегистрированного бизнеса.
Если у вас есть история регулярных платежей, банк привыкает и не блокирует. Лучше настроить автоматические переводы фиксированной суммы и предупреждать банк о крупных операциях.
Ссылка на источник - в самом конце.
Увы, вчера не не поздравила подписчиков и гостей с Первомаем.
Поздравляю с праздником 1-го мая сегодня, пусть и позже.
Как писали в той большой стране : мир, труд, май !
Тогда не хотелось идти на демонстрацию, в те годы.
Эх, вернуть бы то время, когда человек человеку был друг, товарищ и брат -
бегом побежала бы и влилась в ряды праздничной демонстрации.
Много у нас хороших людей, но все же как ни крути : мы стали более закрытыми людьми, обособленными, замкнутыми.
И, как мне кажется, это случилось в лихие, без преувеличения, 90-е. Увы.
День вчера начался как и всегда с кофе, потом - кофе со сливками, дела домашние.
Сходила в магазин и на рынок, и купила то, чего я обычно избегаю : колбасы и небольшой кусочек копченой свиной шеи. И ВПЕРВЫЕ открыла в этом году сезон клубники, аж 300 г. купила. Праздника захотелось.
А до того меня проведывала подруга и принесла клубники оздоравливаться, когда меня вирус простуды почтил своим присутствием.
У нас все заморозки, заморозки, переживаю за сады : не хочется есть втридорога чужеземное
(крымское тоже все дорого, но хоть меньше обработано химией. чтобы не пропадало в жару).
Всем Вам дорогие , всех благ !
Как избежать блокировки?
Настроить регулярные автоматические переводы одинаковой суммы.
О крупных операциях предупреждать банк заранее.
Не использовать коммерческих формулировок в назначении платежа. Ссылка - ниже за эти текстом.
1 минута
2 мая