78 подписчиков
Обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для ломбардов и операторов по приему платежей.
16 марта проведем бесплатное онлайн-обучение для организаций и предпринимателей, являющихся субъектами Федерального закона №115-ФЗ.
Обучение будет особенно полезно для:
• ломбардов
• операторов по приему платежей
• других организаций, на которые распространяются требования ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Почему это важно?
Требования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ регулярно обновляются. При этом на рынке появляется всё больше «обязательных рекомендаций» и документов, которые не имеют нормативной основы.
На обучении разберем только то, что действительно требует закон, и покажем, как выстроить систему внутреннего контроля без избыточных формальностей.
В программе
• обязанности субъектов 115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• требования к обучению сотрудников и внутренним процедурам
• типовые ошибки, выявляемые при проверках
• отчетность и взаимодействие с надзорными органами
• где заканчивается закон и начинаются коммерческие интерпретации
Дата: 16 марта
Время: 10:00 (МСК)
Формат: онлайн
Требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.
Регистрация открыта по ссылке clck.ru/...vkt
Не упустите возможность разобраться в сложных вопросах ПОД/ФТ и защитить свою компанию.
1 минута
10 марта