18 подписчиков
Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в круглом столе, посвященном обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам.
Мероприятие прошло в Государственной Думе под председательством первого заместителя председателя Комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового.
Со стороны Росфинмониторинга участвовали:
- Сергей Решотка, начальник Управления расследований на финансовых рынках;
- Владимир Грачев, заместитель начальника Юридического управления;
- Марина Шабалина, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности.
Как подчеркнул Владимир Грачев, меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения: такая работа должна проводится с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и организаций. Выступающий обратил внимание на рост использования в совершении подозрительных операций нерезидентов и несовершеннолетних.
«По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних», - сказал Владимир Грачев.
Среди предлагаемых мер: совместная работа с Банком России по платформе «Антидроп», ограничение количества платежных карт на одно физическое лицо, информационный обмен о дропах с зарубежными партнерами, сопровождение перевода информацией о плательщике и получателе, прямое информационное взаимодействие антифрод-подразделений и комплаенс-подразделений банков и др.
1 минута
18 февраля