79 подписчиков
Бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Для ломбардов, операторов связи и иных субъектов 115-ФЗ
16 февраля мы проводим бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под требования Федерального закона № 115-ФЗ.
Обучение проводится в формате вебинара и предназначено для тех, кто хочет:
• разобраться в актуальных требованиях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без формального подхода
• понимать, какие обязанности действительно установлены законом
• снизить риски претензий со стороны надзорных органов
• проверить, корректно ли выстроены процедуры внутреннего контроля
О чём будет обучение
• обязанности субъектов 115-ФЗ в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• типовые ошибки, которые выявляются при проверках
• отчётность, обучение персонала, внутренние процедуры
• что проверяют регуляторы на практике
• где заканчивается закон и начинаются «маркетинговые требования»
Для кого
• ломбарды
• операторы связи
• иные организации и ИП, являющиеся субъектами 115-ФЗ
Дата и формат
16 февраля
Онлайн. Участие бесплатное.
Обучение проводится в формате вводного инструктажа и может использоваться как первый шаг для наведения порядка в системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без лишних затрат.
Финконсалт
ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без перегибов, фантазий и лишних документов.
1 минута
9 февраля