1151 подписчик
Мошенники завлекают своих жертв в мессенджерах (через личные сообщения, приглашая в группы) и социальных сетях в проект PrimeAction, под предлогом быстрого дополнительного заработка на криптовалюте.
На сайте primeaction[.]org стандартный набор для таких скамов: встроенный функционал выбора языка (для массовости), всплывающие сообщения о получении выплат (тем или иным участником), упомянуто лицензирование деятельности и взаимодействие с органами финансовой разведки (для повышения доверия), описание якобы инвестиционных услуг (логистика, недвижимость, торговля на Форекс), призывы к вложению и заработку, отзывы от авторитетных участников.
Также, продолжая признаки финансовой пирамиды, следует упомянуть инвестиционные планы от 16% до 20% в день, бегущая строка с последними депозитами и снятиями (показать якобы активность платформы), основатели и команда (с произвольными фото и именами из сети), приведен скан австралийской лицензии для работы (нет такого номера в реестре), можно скачать якобы аналитический отчет о деятельности компании, адрес и почта указаны произвольно (Южная Австралия).
Будьте бдительны! Как только пользователи такого мошеннического сервиса переводят свои средства на платформу, они сразу же отправляются на подконтрольные злоумышленникам счета. И остаются только цифры в Личном кабинете (положительная динамика инвест-счёта), и попытки вновь и вновь выманить у жертвы средства. По данному случаю сведения направлены в ЦБ России (для включения в список "нелегалов").
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #PrimeAction #CBRF #FinancialPyramid #Scheme
1 минута
7 февраля