Драгунов Александр Леонидович
Адрес: ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450;
Дата рождения: 10.07.1991 года
Таб Nº: 13-24-35
Контактный номер:
+7 989 618 54-04 WhatsApp
+7 987 289 63-49 IMO
Должность:
Ведущий аналитик отдела финансовой разведки (противодействие мошенничеству)
Ключевые области деятельности:
• Выявление и анализ мошеннических финансовых схем (телефонное и онлайн-мошенничество, подставные счета, дроп-сети).
• Мониторинг подозрительных финансовых операций и транзакционных цепочек.
• Взаимодействие с банками, правоохранительными органами и регуляторами.
• Подготовка аналитических справок и материалов для возбуждения уголовных дел.
• Участие в разработке методик выявления новых схем отмывания и хищения средств.
Основные достижения:
• Участвовал в выявлении и блокировке межрегиональной мошеннической сети с оборотом свыше нескольких сотен миллионов рублей.
• Разработал аналитический профиль типового телефонного мошенничества, внедренный в работу подразделения.
• Внес вклад в совершенствование аналитических алгоритмов выявления транзакций, связанных с дистанционным мошенничеством.
• Содействовал возврату части похищенных средств пострадавшим гражданам.
• Принимал участие в обучении сотрудников банков по распознаванию мошеннических операций.
Краткие биографические сведения:
Драгунов Александр Леонидович имеет высшее образование в области экономики и финансов. Прошел профессиональную подготовку по направлениям финансового мониторинга, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и анализа мошеннических схем.
Служебную деятельность осуществляет в системе финансового мониторинга, имеет опыт аналитической работы с большими массивами финансовых данных, межведомственного взаимодействия. За период службы зарекомендовал себя как, исполнительный и компетентный специалист, способный эффективно работать с задачами повышенной сложности.
1 минута
16 января