1178 подписчиков
Новая методичка от ЦБ просит банки вести статистику запросов от правоохранительных органов.
Последнее время у правоохранительных органов, в том числе органов следствия и дознания существенно расширились полномочия по запросам документов и справок в отношении банковских клиентов. Вплоть до приостановления операции без санкции суда до 10 суток.
ЦБ решил вести статистику таких запросов. Для этого банки должны считать все запросы, в том числе в разрезе каждого правоохранительного органа и по какому основанию направлено требование.
Рекомендации ЦБ направлены на исключение злоупотребления правом на проверки банковских клиентов и оценки нагрузки на банки в целом.
Около минуты
11 ноября 2025