4584 подписчика
Проверяйте контрагентов, пока налоговая не проверила вас!
Сделка с «однодневкой» = отказ в вычетах, доначисление налогов и штрафы. По ст. 54.1 НК РФ вы обязаны проявить должную осмотрительность.
7 шагов проверки, чтобы спать спокойно:
1. ФНС «Прозрачный бизнес» — ищем массовый адрес, проверяем ОКВЭД.
2. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — смотрим на дату регистрации (компании < 3 мес. — риск), размер УК, частоту смены директора/адреса.
3. Кто руководитель? — не дисквалифицирован ли? В скольких компаниях значится?
4. Финансы — запросите справку об отсутствии задолженности. «Нулевая» отчетность — красный флаг!
5. Мощности — реалистичные ли офис и штат? Есть ли нужные лицензии?
6. Суды и долги — проверяем в картотеке арбитражных дел и на сайте ФССП.
7. Документируйте всё! — сохраняйте все справки и заключения. Создайте внутренний регламент проверки.
➤ Главное правило: Лучше отказаться от сомнительной сделки, чем годы доказывать свою правоту в суде.
Проверка контрагентов — это не паранойя, а инвестиция в безопасность вашего бизнеса.
Около минуты
15 сентября